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 El Cronista

Lavado de dinero: la Argentina no entró en la lista gris pero el GAFI hizo recomendaciones

El organismo planteó una serie de situaciones a las que la Argentina se debería atener en un futuro para evitar caer en el grupo de países monitoreados.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reveló este viernes sus conclusiones sobre el desempeño de Argentina en acciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 

Junto al resumen de la evaluación, en la que destacaron los resultados de la evaluación que llevaron a que Argentina evitara ingresar en la lista gris del organismo, presentaron una serie de recomendaciones para que el país evite caer nuevamente en el grupo de países que son objeto de revisiones intensificadas. 

Prevención 

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Según explicaron desde la entidad, decidieron que Argentina aprobó su evaluación mutua, llevada a cabo por las 200 jurisdicciones que integran el GAFI, y concluyeron que el país mejoró sus políticas para combatir el lavadode dinero y otros delitos financieros respecto de la evaluación de 2010 y ha demostrado que fortaleció la cooperación doméstica y la coordinación entre las agencias.

En este mismo sentido se manifestaron los miembros de la comitiva que viajó a París para participar del plenario. 

Tanto los representantes del Ejecutivo, liderados por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como los del Poder Judicial, encabezados por el presidente de Casación, Mariano Borinsky, así como miembros de la Unidad de Investigación Financiera y la Comisión Nacional de Valores, destacaron el trabajo en conjunto de las entidades para avanzar en la mitigación de los delitos financieros. 

Las recomendaciones del GAFI

El organismo agregó una serie de recomendaciones que Argentina debería tener presentes para evitar quedar nuevamente al límite de ingresar en la lista gris. 

Anti lavado 

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En primera instancia, el organismo señaló: "Sin embargo, Argentina necesita mejorar la efectividad de su sistema anti lavado, en especial las sanciones específicas vinculadas al financiamiento de la proliferación", dijeron desde el GAFI en relación al financiamiento de armas.

Además, dijero que "Argentina necesita entender mejor los riesgos que enfrenta respecto del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en particular el lavado de dinero de la corrupción y los servicios financieros informales, y necesita aumentar los procesos judiciales de estos delitos en línea con su perfil de riesgo".

Logro 

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Por último, aconsejaron que el país fortalezca la supervisión y regulación de algunos sectores.

Consultados sobre el blanqueo que lleva adelante Argentina, desde el GAFI señalaron que no opinarán sobre políticas domésticas que están en curso. En paralelo, agregaron que los reportes finales, con el detalle de los sectores que deben ser analizados, serán publicados una vez que concluya la revisión de los parámetros de calidad de la evaluación.

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