Dólar MEP: amplían monitoreo de operaciones en el mercado

El que compre en la Bolsa durante un mes el equivalente a u$s 600 por d?lar MEP ser? reportado por su Alyc a la Unidad de Informaci?n Financiera (UIF).

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  Incluso el umbral informativo podr?a ser menor, ya que la Resoluci?n UIF N? 50/2022 de esta semana indica que toda operaci?n que se realice en el mercado de capitales a partir de $ 120.000 en un mes deber? ser reportada.

  Por lo tanto, se debe sumar lo que el inversor destine a acciones, bonos, Cedear y a d?lar MEP en conjunto.

Actualizaci?n

La norma es en realidad una actualizaci?n: hasta ahora el l?mite a partir del cual se informaba a la UIF era de 56.000 pesos.

Ese techo reg?a desde noviembre de 2019.

Por entonces, el d?lar costaba $ 60, por lo que el m?ximo sin reportar era de casi u$s 1000 pero ahora se redujo a 600 d?lares.

Comprar el equivalente a u$s 600 durante un mes en la Bolsa mediante el d?lar MEP equivaldr? a tener que ser reportado por el agente de Bolsa a la Unidad de Informaci?n Financiera (UIF).

"Es todo autom?tico eso, no genera mucha burocracia extra, pero s? atemoriza a los clientes", advierten en las mesas.

Controles de la UIF

D?lar MEP: ampl?an monitoreo de operaciones en el mercado

Mariano Gorodisch

Normativa

"Mediante la Resoluci?n UIF N? 50/2022, la Unidad de Informaci?n Financiera (UIF) aprob? la actualizaci?n de umbrales para la realizaci?n, por parte de los sujetos obligados a informar, tanto de las medidas de debida diligencia de sus clientes, como los reportes sistem?ticos de operaciones", dice el texto.

La medida publicada en el Bolet?n Oficial actualiza los montos para los diferentes sectores como Escribanos; Profesionales en Ciencias Econ?micas, Asociaciones Mutuales y Cooperativas; fiduciarios de fideicomisos; Mercado de Capitales; Entidades financieras y cambiarias, entre otros.

LA CITY

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La Resoluci?n UIF 50/2022 indica que toda operaci?n que se realice en el mercado de capitales a partir de $ 120.000 a lo largo de un mes deber? ser reportada.

Prevenci?n

La Resoluci?n UIF N? 50/2022 puesta en vigencia  ahora facilitar? a los Sujetos Obligados administrar los riesgos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en concordancia con las buenas pr?cticas, gu?as y recomendaciones internacionales.

El Gobierno argument? se trata de una adecuaci?n de la regulaci?n preventiva y en el prop?sito de mejorar la efectividad del sistema nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.